所谓“跑分”，是指利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、*博等违法犯罪活动收款的行为。
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境*博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络*博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
辽宁公安聚焦跑分作案多发问题，依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，坚决打赢反诈人民战争。
以下为近期发生的真实案例。
案例1
近日，盖州市公安局反诈中心在工作中发现线索：张某朦（未满十八周岁）、王某宇、沈某宇（未满十八周岁）利用名下多张银行卡进行“跑分”洗钱活动，并从中获取利益。
获得线索后，反诈中心民警立即全力开展案件侦破工作。发现张某朦、王某宇、沈某宇三人正在营口市升平里一小区出租房内，利用某软件进行“跑分”活动。
专案组立即对三人实施抓捕。经审讯，三人如实供述曾在盖州市两个电竞酒店多次进行“跑分”活动的犯罪事实，并交代其上线为盖州市的周某业，涉及“跑分”团伙成员有25人之多。
由于案情重大，涉案人员众多，且上线还在继续“跑分”参与违法犯罪活动，盖州市公安局迅速成立专案组，围绕周某业为突破点，进行全面的梳理调查和研判分析。经过昼夜工作，专案组很快查清了该电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构、运营模式、作案手法、资金流向等情况。
该“跑分”团伙头目为陈某松，受利益诱惑，帮电信诈骗团伙“洗钱”，并陆续拉拢初某良、周某业、史某梅等人入伙。随后，对外宣称有一个神秘的赚钱渠道，只需要提供银行卡，不花钱就能获取高额收益，以此来吸引、招募违法犯罪人员，逐渐发展壮大团伙。
4月21日，在查清了该团伙的基本犯罪事实后，专案组决定收网。民警迅速出击，直捣犯罪窝点，成功打掉犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人25名，采取强制措施21人，追缴手机26部、银行卡38张，涉案金额万余元。
目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
案例2
近日，阜新市公安局细河分局通过缜密侦查，成功打掉一个与境外勾结长期盘踞阜新本地的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查扣银行卡36张、手机12部，并深挖出涉及国内各大城市的电信诈骗案件56起，涉案价值余万，为阜新公安“阜安”反诈专项行动再添战果。
细河分局刑警大队在工作中发现，一个“跑分”团伙正在勾结境外电信诈骗集团，并为对方提供银行卡和资金转移服务，额度特别巨大。细河警方立即行动，一支由刑警和派出所精干警力组成的抓捕组，兵分三路，对3名嫌疑人开展抓捕行动。
5月11日，收网行动正式开始，抓捕组一举擒获“跑分”团伙主谋王某，经初步审讯查明，以王某为首的“跑分”团伙长期盘踞阜新，勾结境外诈骗集团，在阜新本地发展办卡人员，为境外诈骗集团从事“跑分”洗钱活动。
目前，三名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。
案例3
年5月10日，北票市公安局反诈大队接到线索：居民林某楠名下银行卡中资金涉及多起电信诈骗案件。接到线索后，北票市公安局反诈大队高度重视，迅速围绕林某楠展开调查。经进一步分析研判，嫌疑人赵某帅、赵某涛也进入了民警的视线，发现这三人活动非常密切，并且曾于年4月末共同出省。民警顺藤摸瓜，发现赵某帅、赵某涛名下的银行卡内资金也涉及多起电信诈骗案件。
为尽快将该“跑分”团伙打掉，反诈大队连夜对案件进行精准研判，并于年5月11日，成功将林某楠、赵某帅及赵某涛抓获，并且在抓获赵某涛时，发现与其一起入住宾馆的边某宇也同样有重大作案嫌疑，遂将其一起传唤至北票市公安局接受调查。经讯问，4名嫌疑人均如实供述了为牟取利益，将自己名下银行卡出借给犯罪分子进行网络支付结算，并非法获利共计余元的犯罪事实。
在对案件的深挖扩线中，该“跑分”团伙的其他成员王某辉、王某伟也相继浮出水面。年5月12日，民警成功将本案第5名嫌疑人王某辉抓获。年5月24日，本案第6名嫌疑人王某伟主动来到北票市公安局投案自首。到案后，该团伙成员均对实施“跑分”的行为供认不讳。目前，6名犯罪嫌疑人均被北票市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
1.帮助诈骗、*博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
来源：营口市公安局、阜新市公安局、朝阳市公安局
编辑：马云峰
核发：郑春玉
